«Палата» 🥊 Сегодня по российской инфраструктуре был нанесён очередной удар, причём не со стороны новых санкционных ограничений ЕС и США, а изнутри. Наша сторона, безусловно, пытается получить как можно больше информации и деталей произошедшего, однако в последнее время нас не покидает чувство, что наши публикации читают сотрудники не только Центробанка, но и других структур. 📝 В двух публикациях 2025 года мы подчёркивали те аспекты, которые казались нам недостаточно прозрачными в деятельности и процессах Инвестиционной палаты. Первый из них — это несоответствие отчёта по обмену иностранных ценных бумаг, а второй касался структуры обмена. 🗳 29 октября 2025 года наша команда опубликовала независимые результаты опросов, которые существенным образом отличались от цифр, указанных в публикациях Инвестиционной палаты. 👉 По нашим данным, большинство инвесторов получили от 5K до 8K ₽, меньшая часть — от 13K до 20K ₽, и лишь менее 1% инвесторов получили до 45K ₽. Суммы, озвученные представителем Инвестиционной палаты и другими сторонами, не соответствовали действительности для инвесторов с замороженными активами. «Новость» 📰 Силовики возбудили уголовное дело против генерального директора брокера «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и главы европейского брокера MindMoney. Несмотря на значительное количество поступивших к нам запросов — как со стороны журналистов, так и от лиц, обеспокоенных произошедшим, — мы считаем необходимым в первую очередь дождаться официальных деталей дела и изучить их. 🎓Информация, распространяемая в новостных источниках, может быть неполной или неточной; вместе с тем, в случае её подтверждения, произошедшее станет серьёзным ударом для инвестиционного сообщества. Российские инвесторы уже утратили доверие к локальной инфраструктуре ( $SPBE, $MOEX), и подобные прецеденты лишь окончательно подрывают оставшиеся признаки оптимизма. Наша команда работали с клиентами, которые ушли от MindMoney из-за полного отсутствия прогресса. В тех кейсах, где мы готовили документы для OFAC, работу приходилось вести с нуля, поэтому объективно оценить вклад брокера невозможно. При этом мы не располагаем полной информацией об их деятельности. По имеющейся у нас информации, брокер не обладает собственной профильной экспертизой и практикой взаимодействия с OFAC. Вероятно, их сторона привлекала внештатных специалистов, что фактически указывает на выполнение брокером функций посредника, а не непосредственного исполнителя. - На наш взгляд, такая модель взаимодействия является крайне сложной и сопряжена с повышенными рисками. Использование маркетинговых подходов, формирующих у клиентов завышенные ожидания относительно вероятности положительного результата, может повлечь существенные репутационные и правовые последствия. Особенно если брокер пытается заработать десятки тысяч долларов с каждого кейса без глубокого погружения в детали. 👉 Следует учитывать, что регуляторы как в ЕС, так и в США принимают решения независимо, и возможности влияния на окончательный процесс со стороны третьих лиц объективно ограничены. Роль добросовестного провайдера в данном контексте заключается в подготовке пакета юридической документации, соответствующего применимым нормативным требованиям и практике санкционного регулирования; при этом предоставление гарантий результата невозможно и противоречит профессиональным стандартам. 📄 Дополнительно следует отметить, что российские команды и провайдеры, как правило, уступают международным, поскольку процедуры разблокировки активов требуют глубокой международной экспертизы и практического опыта взаимодействия с иностранными регуляторами, банками и контрагентами. В этой связи у нас возникали обоснованные вопросы относительно того, каким образом обеспечивалось надлежащее ведение подобных кейсов, особенно с учетом их сложности и необходимости наличия специализированной международной экспертизы для соответствия строгим требованиям OFAC. #OFAC #Регуляция #Кейс #Ep9