Хэштег #мошенник | Тинькофф Инвестиции Пульс

🇷🇺 Для защиты от интернет-мошенников будет введена обязательная маркировка звонков, сообщил Мишустин. Это делается, чтобы было видно, от кого такие звонки поступают – от организации или с международного, виртуального номера. Информация станет отображаться на экране телефона.

В дополнение к сказанному, хочу показать свою экспертность там, где она есть. Видео на Ютуб "О строительстве завода СпецЭлМаш. На конференции озвучили, что площадь его будет в 2 раза больше". На скрине вы видите комментарии. Гражданин спрашивает: "Есть ли юридически значимое подтверждение инвестиций, или только цифры в личном кабинете?" Ответ ему даёт канал (скрин). SolarGroup инкорпорирована (создана по праву) в Вануату в форме ltd (обычная ОООшка, только английская). Особенностью ООО в России является то, что в ее состав не могут входить более 50 человек (ст. 88 ГК РФ). Хочешь больше - делай акционерное общество. Пока мы в России, с ООО все понятно. Хочешь знать, кто владеет - ЕГРЮЛ - ИНН компании, либо название (но искать придется дольше, если это "Ромашка"). То, что они говорят про 49 процентов SolarGroup в мошеннической шаражке - правда (скрин). Дать долю в российской ООО "Совэлмаш" они не могут - быстро перейдет за 50, а открывать АО, тем более ПАО - это полная отчётность, которую необходимо публиковать каждый год и тогда все увидят, что это дутыш. Какая-то отчётность, якобы аудированная, публикуется. Но почему-то дают нам право не на российскую ООО или АО, а на иностранную? Дело в том, что по пути из России в Вануату, а затем из Вануату в Россию чуть легче обсчитаться, чем если деньги не переезжают границу и не переливаются из одного юр. лица в другое. Теперь переносимся в английское право. У Ltd ограничения по количеству членов нет, потому, возможно, вы получаете долю в Ltd, только в ООО из Вануату. Если что-то идёт не так, придется ехать в эту страну (угадайте часть света ради интереса) судиться. Как обычно смотрят собственников Ltd? Я не знаю. В интернете пишут, что в реестре, но прошерстив сайты UK и USA и выполнив все инструкции, мне удалось найти только информацию о лицах, которые могут выступать без доверенности, либо о каком-то вроде залоговых бенефициаров (скрин, но он бесполезен). Графы owner или shareholder в их информации не было. Была инструкция с тем, что нужно залезть на сайт штата, ввести наименование лица и вы увидети собственников, но это не сработало тоже. Видимо, они не очень парятся по этому поводу. С оффшором ещё интереснее - такого реестра нет. Он на то и оффшор, чтобы хранить тайны. Подтверждает ли подпись гендира то, что вы владеете долей? Исходя из логики: гендир - это работник. Это нанимает собственник, чтобы тот работал. Может ли работник подтвердить, что собственник - собственник? В нашей системе это сюр, в английской скорее всего тоже. Для того, чтобы уменьшить рэкет, фиксирование того, кому принадлежит доля передается в госорган. В России - налоговая; в США - SEC (и скорее ещё кто-то). В Вануату расскажете потом, либо в комментариях нам пояснят. Также мною была найдена статья "Solar Group Review: Another “Russian inventor” Ponzi scheme", где также пишут, что Вануату - страна загадка: "Unless it is actually operating out the country, any MLM company representing it is incorporated in Vanuatu raises a red flag".