🌐 ЦБ России призывает банки к контролю за криптопереводами 🤔 Банк России призвал кредитные организации усилить мониторинг переводов между картами физических лиц и корпоративными картами «технических компаний». Регулятор утверждает, что такие фирмы нередко используются для теневых операций, включая онлайн-казино и криптовалютные обменники. В рекомендациях ЦБ указано на необходимость онлайн-мониторинга в режиме, приближенном к реальному времени. Если банки обнаружат взаимодействие клиентов с «дропперами» или компаниями с признаками фиктивной деятельности, они могут ограничивать операции и вводить лимиты на переводы. С 15 мая текущего года вступили в силу новые ограничения на переводы между физлицами до 100 тысяч рублей в месяц для клиентов из базы ЦБ о мошеннических операциях. Этот лимит создаёт препятствия не только для мошенников, но и для добросовестных участников крипторынка. По данным регулятора, объем криптовалютных операций россиян за последние кварталы вырос на 51,1%, достигнув 7,3 трлн рублей. #Криптовалюты #БанкРоссия #Криптоконтроль #Дропы #Мониторинг #Финансы