Хэштег #159укрф | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

{$RU000A100M47} Впервые в России суд рассмотрит в общем порядке уголовное дело, в котором подсудимые участвуют по видеоконференцсвязи Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга провел первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Владислава Деминского и Дениса Жданова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Подсудимые находятся под домашним арестом в Краснодаре и заявили ходатайство о рассмотрении дела в режиме онлайн. Суд ходатайство удовлетворил, действующий УПК РФ запрета на подобное рассмотрение не содержит. Деминский являлся фактическим руководителем ООО «Дэни Колл», ООО «ИК «Стрим», ПАО «Дэникомо Групп» и объединил данные лица в группу компаний «DANYCOM» с местом нахождения в Краснодаре. В целях финансирования деятельности Деминский организовал выпуск ценных бумаг ООО «Дэни Колл» в количестве 1 000 000 штук, стоимостью 1 000 рублей каждая. Выпуск был допущен к торгам, организуемым ПАО «Московская биржа». Размещение ценных бумаг началось с 23.07.2019 и неограниченный круг лиц стал приобретать облигации. Ввиду возникновения у ООО «Дэни Колл» финансовых трудностей, с 18.12.2019 по 10.03.2020 Деминский разработал план в соответствии с которым надлежало под видом законных сделок по купле-продаже биржевых облигаций ООО «Дэни Колл» изъять у текущих собственников биржевые облигации, обещая за это быстрое обогащение, таким образом искусственно создать ажиотаж на бирже, что позволит повысить котировки, после чего реализовать полученные ценные бумаги и вырученные от продажи денежные средства, вместо оплаты за полученные облигации, распределить среди подконтрольных ему юр.лиц. Далее Деминский назначил Жданова ген.директором ПАО «Дэникомо Групп», привлек его к совершению преступления, пообещав денежное вознаграждение. Реализуя преступный план, Деминский разработал «Программу приобретения биржевых облигаций ООО «Дэни Колл» по номинальной стоимости» и отдал указание Жданову использовать ее при совершении преступления. Предлагаемая условиями Программы стоимость облигаций превышала стоимость, сформированную на организованных биржевых торгах, что вводило в заблуждение собственников облигаций относительно их реальной цены и побуждало принять участие в Программе с целью быстрого получения прибыли. При этом, разработанный Деминским механизм приобретения ПАО «Дэникомо Групп» в собственность биржевых облигаций ООО «Дэни Колл» без участия ПАО «Московская биржа» на основании гражданско-правовых договоров выводил как фактическое перемещение ценных бумаг, так и оплату за их приобретение из-под контроля биржи и предоставлял Деминскому и Жданову возможность реализовать планируемое хищение. Кроме того, фигуранты организовали публикацию сообщений новостного и рекламного характера на сайте группы компаний и на сайтах, популярных среди частных инвесторов, а также в мессенджерах. Совокупность указанных действий формировала у собственников облигаций уверенность в стабильности, платежеспособности и юридической обоснованности действий «DANYCOM». При этом финансовое состояние компаний не позволяло исполнить условия договоров по оплате приобретаемых ценных бумаг. С 18.05.2020 по 21.07.2020 фигуранты заключили 258 договоров купли-продажи ценных бумаг со 188 физическими и 3 юридическими лицами, похитив биржевые облигации в общем количестве 388 961 штука на 272 423 347.50 рублей. Сегодня в судебном заседании приступили к оглашению обвинительного заключения.