«Миллионер — Кондитер» 💰 Происхождение капитала российских инвесторов всегда вызывало немало вопросов у зарубежных регуляторов — задолго до введения масштабных ограничений и беспрецедентных санкционных пакетов. - Однако сейчас ситуация выходит на принципиально новый уровень. Особенно остро это ощущается в процессах по разблокировке активов: измученные проверками инвесторы, дойдя после множества итераций до предфинальной стадии, внезапно сталкиваются с новой волной уточняющих запросов. Впервые о том, что OFAC начало детально интересоваться источниками происхождения средств, мы написали еще в середине '25 года. К началу же '26 года в коммуникации с инспекторами этот вопрос стал новой нормой. 📄 В апреле '26 года наш разбор изменений шокировал и разочаровал многих участников рынка. Ситуацией тут же воспользовались недобросовестные консультанты: они начали активно продавать платные звонки и экспресс-консультации, которые не имеют никакого value. «Детали» Мы убеждены, что проверка происхождения замороженного капитала — это стандартная процедура, которая должна оставаться в рамках объективного контроля надзорных органов. Действиями регулятора движет крайняя осторожность: стремясь полностью исключить риск выдачи лицензии лицам под санкциями, ведомство непрерывно ужесточает compliance. ➡️Как следствие, требования к заявителям постоянно пересматриваются, а подтверждение легальности капитала стало важным аспектом. Стоит признать, что логика в действиях регулятора есть. Ситуация, когда заявитель владеет заблокированными активами на несколько миллионов $$$, но не может предоставить ни одного документа, подтверждающего доходы, а по описанию является, например, кондитером, объективно вызывает подозрения😏. Подобные кейсы сразу бросаются в глаза и требуют анализа, и, к сожалению, этот пример далеко не редкий. 💼 По нашим оценкам, инвесторы с портфелем до $100–150 тыс. изначально не должны были попадать под жесткий compliance. Однако в текущих реалиях мы стали проявлять предельную осторожность даже в тех случаях, когда объем заблокированных активов значительно ниже этой суммы, и теперь подготавливаем всё необходимое заранее. 👉 Суть проверки происхождения капитала строится на одном главном принципе: регулятор должен четко понимать всю цепочку движения денег — от момента их легального получения до покупки заблокированных активов через брокера $T. Требуется 💯подтверждение того, что эти средства никак не связаны с подсанкционными лицами, секторами экономики, государственным бюджетом РФ и тем более с предприятиями ВПК. - К сожалению, многие инвесторы, напуганные негативным информационным фоном и советами псевдоэкспертов из TikTok, начинают паниковать и заведомо опускать руки, даже не попытавшись разобраться в ситуации. Если Ваша деятельность полностью прозрачна и на руках есть документы, подтверждающие источник доходов — будь то заработная плата, наследство, продажа недвижимости или других активов, — то поводов для беспокойства нет. «SoF» Наша команда разработала структурный шаблон-форму, которая позволит инвесторам сэкономить тысячи долларов. Данный шаблон неоднократно применялся на практике и успешно одобрялся регулятором. 📄 SoF Источник: https://victorkoch.com/ofac/src/SoF-OFAC-2026.pdf CASE ID / если OFAC еще не присвоил вашему делу ID, укажите Pending SANCTION PROGRAMS /если активы были заблокированы в результате санкций $SPBE, укажите EO14024 or EO13662 BUSINESS ACTIVITY / ROLE / если не трудоустроены, укажите Unemployed LEI / если не знаете ID org , поставьте (-) LINKEDIN PROFILE / выполняет функцию CV. / Не нужно отправлять CV doc регулятору INCOME CONFIRMATION / если не сохранились документы, подтверждающие источники доходов, поставьте (-) BLOCKED PS / таблица с заблокированными активами. Note / свободная графа для внесения дополнительных пояснений 🧳Информация в каждом Exhibit должна быть достоверной, точной, структурированной и изложенной исключительно по существу. #Ep96 #SoF #OFAC

🙋‍♂️ Очередной понедельничный Q&A Друзья, недавно мы ввели Q&A-рубрику, теперь каждый четвертый понедельник месяца мы публикуем пост, под которым вы сможете задать свои вопросы команде Софтлайн. Прямо как этот, который вы сейчас читаете 🙂 🤔 О чем можно спрашивать? Мы готовы обсуждать темы, непосредственно связанные с бизнесом компании и нашей отраслью. Приветствуются вопросы о: • Фундаментальных характеристиках бизнеса: ключевые финансовые показатели, структура оборота и валовой прибыли, развитие продуктового портфеля, собственные разработки; • Рынке IT: динамика и прогнозы развития сегментов, в которых работает Софтлайн; • И другие вопросы о деятельности компании. ❗️ Важно: Мы не комментируем рыночные слухи, цены акций и другие внешние факторы, на которые компания не может оказать прямое влияние. Если у вас накопились вопросы – это отличная возможность получить ответы из первых рук! 🎁 Бонус: За самый интересный и конструктивный вопрос под этим постом мы подарим фирменный летний мерч от Софтлайн, победителю напишем под постом в пятницу 1 августа. При выборе мы будем ориентироваться на актуальность темы, конструктивность вопроса и его потенциальную ценность для других инвесторов. #софтлайнинвесторам #irsofl #softline #sof #софтлайн $SOFL

💪 Улучшаем собственные разработки Софтлайн: SL Soft выпустила релиз бизнес-платформы Polymatica ЕРМ SL Soft, дочка Софтлайн, презентовала новую версию своей бизнес-платформы Polymatica EPМ. ЕРМ – это система управления предприятием, которая позволяет повысить эффективность работы организации. ❓ Какие задачи решает ЕРМ: планирование, бюджетирование, прогнозирование и мониторинг ключевых показателей деятельности предприятия. Что в новой версии Polymatica EPM: • кратное повышение производительности = оперативности управления за счет использования in-memory вычислений; • широкие возможности быстрой настройки и адаптации приложения к меняющимся требованиям – теперь в системе можно создавать расчеты и модели любого уровня сложности; • более эффективное взаимодействие пользователей между собой в процессе планирования – комментирование, обмен информацией в чате, также сформированы продвинутые инструменты персонализации. • улучшение интерфейса: работать с Polymatica EPM будет еще проще благодаря интуитивно понятным, современным и логичным UX и UI Собственная разработка SL Soft обеспечивает возможности системы на уровне ведущих зарубежных поставщиков. Это делает Polymatica EPM оптимальным выбором для миграции с западных систем и упрощает переход для пользователей и ИТ-специалистов. 🤔 Почему это стратегически важно для Софтлайн? Наш приоритет — развитие собственных высокорентабельных решений, благодаря которым бизнес Софтлайн становится еще прибыльнее. Мы развиваем портфель собственных решений за счет: • покупок ИТ-компаний с готовым продуктом • инвестиций в развитие собственных разработок Новый релиз Polymatica EPM - это как раз второй вариант развития собственных решений, которым мы рады с вами поделиться:) #softline #sof #софтлайн $SOFL

Я участвую в розыгрыше #Софтлайн_акция_в_подарок @softline Official дарит бонусные акции #sof на втором этапе обмена ГДР Noventiq, a @VMCapital дарит подарки просто так, принять участие в розыгрыше может каждый!