Хэштег #moneyпуляции | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Всем привет 🤝 Давно не было постов на тему манипуляций на рынках — поэтому исправляюсь! С Вами рубрика — по данному тегу вы найдёте интересные истории на тему манипулирования рынком 💸 🏦 ЦБ РФ от 14.11.2024 г. сообщил о подтвержденном и выявленном факте манипулирования с акциями компании застройщика — акции которой торгуются на Мосбирже. •В факте манипулирования были выявления компании ООО «Плаза Холдинг» и внимание ‼️ ООО «ПИК-инвестпроект». Манипуляции были проведены на рынке в период с 04.05.2022 до 22.05.2022 г. Проверка регулятора показала, что данные компании осуществляли данные сделки в режиме основных торгов Мосбиржи, по предварительному соглашению (сговору) компаний. В результате чего произошло существенное отклонение спроса/предложения и показателей объёма торгов 📊. Сам регулятор описал действия мошенников таким образом: • «Для совершения сделок общества подавали поручения с небольшим временным интервалом относительно друг друга («ПИК-Инвестпроект» во всех таких сделках являлось покупателем, а «Плаза Холдинг» — продавцом) в отношении схожего совокупного объема акций внутри торгового дня, притом что заявки от имени «Плаза Холдинг» выставлялись по типу «Айсберг». ❄️ Заявки типа Айсберг — действительно напоминают собой Айсберг, когда видимая часть заявок на покупку и продажу актива в биржевом стакане исполнена, то на её месте появляется следующая часть заявки в стакане. Таким образом, большая часть заявок выставленых заявок не была видна остальным участникам рынка 🙈 Расследование показало, что объем сделок по данным торгового дня у данных компаний был сопоставим, а позиции были противоположными друг другу. Принцип действия на самом деле стандартный: 🔸Одна компания ставит плиту (огромную заявку) на продажу, другая на покупку, в результате управления данным коридором, можно управлять движением цены как вверх, так и вниз. •Общий объем акций, с которыми общества совершили взаимные сделки внутри торгового дня, был сопоставим, позиции обществ были симметричными, а сделки — зеркальными. Банк России посчитал, что такая схема искажала показатели торговой активности и вводила в заблуждение добросовестных инвесторов об истинной ликвидности акций ПИКа. Наказание для данных компаний коротко звучит так: ЦБ погрозил пальцем и отпустил всех по домам 🏡 А официально так: •ЦБ направил компаниям предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Кстати компания «ПИК-Инвестпроект» является дочерней компанией Пика. А впрочем это совсем другая история.... Берегите себя и свои депозиты 💸

Всем привет! Давненько ничего не писал про мир спекуляций и финансовых потрясений. С Вами рубрика — по данному тегу вы найдёте интересные истории на тему манипулирования рынком 💸 Это относительно свежая история, информация о которой появилась в СМИ в июле этого года 📰 Следственный комитет России 🇷🇺 возбудил уголовное дело из-за обмана робота на торгах иностранными акциями 🤖 •Да, сегодня мы с Вами вернёмся немного в прошлое, когда у всех была возможность торговать иностранными акциями. В 2022 г с февраля по май между обвиняемыми были совершены фиктивные сделки с низколиквидными американскими акциями. •Принцип действия был достаточно интересным: сначала подельники занижали цену акций, а уже после этого увеличивали её. А на нашем рынке такие движения происходят сразу от текущих цен, никто не ждёт снижения, а сразу делает ракету 🚀 Зачем заморачиваться со снижением, если результат один и то же⁉️ Но не все просто в этой истории — данный маневр необходим был, чтобы обмануть торгового робота 🤖 (алгоритм W-Empirical Holding). ❗Данный алгоритм поддался напору умелецев, и в результате чего продавал им акции по низкой цене, а затем выкупал их по более высокой❗ 🚨 По версии следствия, действия обвиняемых привели к убыткам зарегистрированной в США W-Empirical Holding на 154,6 млн руб. Данная компания выступала Маркетмейкером у брокера Фридом Финанс. 💸 Из полученного участниками схемы незаконного дохода в 154,6 млн руб. около 58,56 млн руб. было выведено со счетов, а 96,05 млн руб. было заблокировано «Фридом Финансом» из-за начавшегося разбирательства. •СКР в свою очередь возбуждил по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц), под подозрения попали Зинченко В. И. и Кулешов С. П. По данным следствия Кулешов не совершал сделок с ценными бумагами. Он только открыл счета в банке, брокере и депозитарии, а после передал доступ к ним Зинченко. По неподтвержденной информации участников в данной манипуляции могло быть и больше. А впрочем, это совсем другая история... Берегите себя и свои депозиты 💸

ИНСАЙДЕР В ФАРМЕ 🧬 Всем привет! Продолжаем наше путешествие 🧳 в истории спекуляций и финансовых потрясений. Под тегом вы найдёте интересные истории на тему манипулирования рынком 💸 •27.03.24 г. ЦБ РФ опубликовал данные об очередном случае недобросовестных сделок на бирже за очень короткий период с 02 июня 2021 года по 07 июня 2021 -го 👍 Что было выявлено❓ ЦБ РФ зафиксировал факты неправомерного использования инсайдерской информации при совершении сделок с акциями компании На моей памяти, это одно из самых свежих выявленных и доказанных правонарушений именно за использование инсайдерской информации 👥 Герой данного правонарушения 🦸 Максим Сирош — согласно комментариям журналистов, это полный тёзка, который входил в ревизионную комиссию «Фармсинтеза», Сирош совершал сделки с акциями всего с 2 июня по 7 июня 2021 года. •Но совершал эти сделки не просто так бездумно, а совершенно осознанно, потому что владел информацией о предстоящем принятии советом директоров решения об одобрении крупной сделки дочерней компании общества». Для этого он открыл брокерский счет на «Себя самого» и начал покупать акции компании, что оказало существенное влияние на цену бумаг «Фармсинтеза». •7 июня 2021 года СД «Фармсинтеза» одобрил проведение крупной сделки — предоставление займа «Российским фондом технологического развития» компании «Вакцины» на сумму 2,1 млрд рублей на финансирования проекта по разработке и организации промышленного производства вакцины «Спутник V». Заем предоставлялся на 84 месяца. 🚀 Акции «Фармсинтеза» 7 июня выросли более чем на 7% при объемах сделок в 9 млн рублей, что для этой бумаги нетипично. 🏦 ЦБ отмечает, что инвестор нарушил требования закона об инсайде и манипулировании. Итог данной торговли 🧑‍⚖️ •Регулятор направил Максиму Сирошу предписание о недопущение таких же нарушений, ограничил операции по его торговым счетам. •Компания «Фармсинтез» получила предписания об исправлении допущенных нарушений и исполнении обязанностей по предотвращению подобных ситуаций. P. S. Будьте аккуратнее, может быть прямо сейчас с Вами в стакане 🥃 торгуют инсайдеры и движут цену в нужную им сторону. Берегите себя и свои депозиты 💼 __________________________

J-COM-MAN Доброго вечера 🤝 •Продолжаем наше путешествие 🧳 в истории спекуляций и финансовых потрясений. Под тегом вы найдёте интересные истории на тему манипулирования рынком 💸 Сегодня мы с Вами познакомимся с необычной судьбой японского 🇯🇵 трейдера — Такаши Котегавы 💸 Сразу начнем с параллели между нашим героем Такаши Котегавы и трейдером Невиндера Сингха Сарао! •Да-да, того самого Сарао который размещал имитации заявок на Нью-Йоркской фондовой бирже 🇺🇸 и добился кратковременного падения рынка Америки. 📌 События того дня получили название Flash Crash, а сам Невиндер получил срок в 380 лет, который позднее сократили до 1 года в виде домашнего ареста 🚔 Теперь немного о параллелях: Сарао был болен синдромом Аспергера, а Такаши Котегава являлся хикикомори — в Японии так называют затворников от общества. •Хикикомори редко работают, живут за счет родителей или за счет 🧾 пособия по безработице. 💸 Но Такаши нашел способ зарабатывать, приэтом оставаться затворником — он решил стать трейдером 📊 Также как и Невиндер Сарао, Котегава жил с родителями и торговал из своей спальни 🛏️ •Котегава начал свою трейдерскую деятельность с 2000 г, сначала он торговал небольшими суммами и в отличие от того же Сарао не нарушал закон 🚔 Чем же так стал знаменит Такаши Котегава❓ Знаменитым его сделала воля случая 🪙 — очень странное стечение обстоятельств! •8 декабря 2005 года в инвестиционном банке Mizuho Securities произошел курьезнейший случай: один сотрудник перепутал ордер-приказы и в итоге вместо продажи одной акции по цене ¥610 контора продала 610 тыс. акций по цене ¥1. Ордер превышал количество размещенных акций в 42 раза. 🔥 Далее пошел стандартный сценарий как на Мосбирже или СПБ — торги были остановлены, при этом банк за считанные минуты лишился около ¥40,5 млрд ($406,2 млн) •Затем пошел разбор ситуации со стороны банка и многие из состоятельных клиентов решили вернуть ↩️ полученные деньги 💰 в результате этой досадной ошибки — так поступил и финансовый холдинг UBS AG, получивший наибольший доход от ошибки (¥11,8 млрд). Но отдельные мелкие игроки отказались возвращать вырученные денежные средства — среди которых и был как раз Котегава. 💸 Ему в результате ошибки Mizuho Securities удалось заработать около ¥2 млрд ($20 млн). Их он «заработал» всего за 10 минут, вовремя скупив несколько тысяч акций небольшой рекрутинговой фирмы J-Com именно из-за этой сделки Такаши Котегава и получил прозвище J-com-Man К 2008 году Котегаве удалось превратить эти 20 млн $ в 150 млн $ благодаря трейдингу! Так что смело можно сказать, что Такаши не только везучий человек, но еще и отличный трейдер 🚀🚀🚀 •По слухам, Котегава женился и у него даже появились дети — и ради того, чтобы проводить с ними больше времени, он переключился на куда более «медленный» рынок недвижимости — а впрочем, это совсем другая история… Источник информации: СМИ 📰

Финпирамиды в РФ итоги 23 года 🗻 Всем привет 🤝 Продолжаем наше путешествие 🧳 в истории спекуляций и финансовых потрясений. Под тегом вы найдёте интересные истории на тему манипулирования рынком 💸 Сегодня обойдёмся без исторических событий, а перейдем к очень интересной статистике Банка России относительно финансовых пирамид за 2023 год 🏦 Согласно сообщению ЦБ: •«Банк России в 2023 году выявил 2,94 тысячи финансовых пирамид, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. По сравнению с 2022 г. выявлено на 46% больше финансовых пирамид, нелегальных кредиторов – на 9%. При этом почти на 30% снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг.» Основными средствами продвижения своих мошеннических услуг, как и ранее стали: мессенджеры и социальные сети, многие из них действовали исключительно онйлан ✉️ 🚫 Банк России в прошлом году ограничил доступ к более чем 11 200 интернет-ресурсов, которые принадлежали сомнительным организациям и компаниям. 💸 Наиболее популярными способами перечисления денег в пирамиду по-прежнему остаются иностранные платежные сервисы (более 45% денежных средств от инвесторов пополнялись через зарубежные сервисы), и криптовалюты. •Количество нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг в 2023 году снизилось почти на 30% - до 862 (против 1201 в 2022 году), 820 из них - нелегальные форекс-дилеры, остальные 42 - нелегальные брокеры и управляющие. Больше всего такие компании привлекали клиентов, предлагая им возможность участия в торгах на иностранных форекс-площадках. Что является очень актуальным на фоне остановки торгов на СПб бирже 🚫 В Январе 2024 года ЦБ выпустил рекомендации для банков 🏦, которые должны будут противодействовать компаниям с признаками финансовых пирамид. •ЦБ рекомендовал в свою очередь банкам более углубленно изучать операции клиентов из перечня фирм, которые обладают признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, и дополнительно выявлять данные фирмы с помощью системы «Знай своего клиента». Если операции организации признаны подозрительными, то ЦБ рекомендовал банкам отказывать в их проведении и деньги возвращаются доверчивым людям 🤝

NO LIMIT'S Всем привет 🤝 •Продолжаем наше путешествие 🧳 в истории спекуляций и финансовых потрясений. Под тегом вы найдёте интересные истории на тему манипулирования рынком 💸 Сегодня будет в необычная, но очень поучительная история! Все мы с вами знаем, что на бирже использование земных средств (кредитных плечей) это верный путь в Никуда 📉 •У большинства брокеров имеются встроенные ограничения на допустимое количество денежных средств, которые вы можете взять у брокера в долг — кредитные плечи, и как правило, они составляют не более х5, т.е вы можете купить бумаг на сумму в 5 раз больше, чем у вас денег на счету и в том числе с учётом ликвидных ценных бумаг. А теперь представьте, что доступные вам плечи, по каким-то причинам составляют х20-30 или даже х50? И вы можете торговать очень крупной суммой на рынке? Представлять и не нужно, такой случай случился с менеджером копировального центра из Казани — Денисом Громовым в 2015 году, а если точнее в последний торговый день в году — 30 декабря. Торги он в этот день начал со стартовый депозитом 5,6 млн ₽, а я напомню, это был 2015 год. ❗Чтобы вы почувствовали, что это за сумма на сегодняшний день, я воспользовался инфляционном калькулятором с 30.12.15 по н.в вышла сумма в районе 9 000 000 млн ₽ инфляция за это период составила почти 60%❗ Итак, вернемся к истории Дениса. Перед началом торгов 30.12.15 стартовый капитал составил 5,6 млн ₽, а на конец торгового дня его счёт показывал минус 9,5 млн итоговый сумма потерь составила - 15,1 млн ₽ Как же это произошло и причём тут плечи❓ В этот роковой день, Денис Громов провел всего 4,5 часа и за это время умудрился совершить 5000 сделок по покупке и продаже Валюты 💵 Со слов Дениса, стартовый капитал частично состоял из средств его жены, которые она получила в наследство. Альфа банк в 2015 году своим внутренним правилам торгов на тот момент давал клиентам огромные кредитные плечи в несколько десятков миллионов рублей. Наш герой мог торговать с лимитом в ₽170 млн ❗❗❗ Т.е банк ему предоставил плечи в 30 раз больше его собственных средств на счету. •Громов покупал доллары с расчетами «сегодня» (USDRUB_TOD) и продавал с расчетами «завтра» (USDRUB_TOM). Прибыль на счету росла, ведь денег на счету трейдера было больше с каждым разом, и ему казалось, что все хорошо 👍 В момент расчета по сделкам в середине дня 30 декабря у Громова на счету образовался долг в ₽9,5 млн. Один из юристов банка так прокомментировал эту ситуацию: • «Громов наторговал на ₽23 млрд, после чего брокер звонил истцу, чтобы предупредить об имеющейся комиссии. Так как 30 декабря был последний день игры на бирже, то следующий день расчета по сделкам выпадал на 11 января, то есть спустя 12 дней. А проценты по части непокрытых позиций начислялись за каждый день. Из-за этого образовалась такая большая задолженность». Далее был суд, где главный герой стал Истцом, а банк Ответчиком 🏦 В своём иске трейдер хотел вернуть все на начало торгов 30 декабря 2015 года: 1) Простить долг в 9,5 млн ₽ из-за «ошибки банка» 2) Вернуть 5,6 млн ₽ Банк в свою очередь выдвинул встречный иск, на общую сумму уже 10 млн ₽, где 9,5 млн ₽ это долг перед банком, а около 500 000₽ это накопленные проценты 🧑‍⚖️ И 21 июня 2017 суд встал на сторону банка, который посчитал виноватым трейдера. Со словов главного героя: «Суд продлился всего около 30 минут» Далее трейдер заявил, что пойдёт в апелляцию... Что было дальше — остаётся только догадываться, но 12 октября 2017 года Альфа-банк и Громов заключили мировое соглашение 🤝 Со слов Дениса мировое соглашение заключалось в следующем: •«Мы отказываемся от взаимных претензий. Ни я ничего у них не прошу вернуть, ни они от меня ничего не просят». Таким образом, неудачная торговля в канун нового 2016 года стоила Денису Громову — 5,6 млн ₽ собственных средств. Банку он ничего уже не должен 👍

ДЖОН РУСНАК Всем привет! Продолжаем наше путешествие 🧳 в истории спекуляций и финансовых потрясений. Под тегом вы найдёте интересные истории на тему манипулирования рынком 💸 Сегодня будет представлена информация ℹ️ о трейдере Джоне Руснаке и ирландском 🇮🇪 банке All first Financial. В 1993 году Джон был принят на работу в отделение ирландского☘️ банка All first Financial, которое находилось в США 🇺🇸. Ему доверили должность валютного трейдера 💵 •Джон ранее с интересом наблюдал за японской Иеной, считая, что весь ущерб она перенесла к тому времени из-за лопнувшего пузыря 🫧 Руснак был очень осторожным трейдером и постоянно хеджировал свои риски при помощи опционов. ❌ Но он настолько был уверен в росте японской национальной валюты, что пренебрег этим простым правилам 📕 По-началу все шло очень хорошо и ему удалось заработать немного прибыли для банка 🏦 •Но войдя во вкус торговли, как это бывает часто, он понес уже солидный убыток для своей компании. ❗️Чтобы компенсировать свои убытки, он стал фальсифицировать свою отчетность 📑 перед руководством. •Ничего не подозревающее руководство банка All first Financial увидело перед собой отличную отчетность Руснака и даже выделило ему премию! В размере 400 000$ Но ужас заключался в том, что Джон к тому моменту принес банку совокупный убыток в 30 млн $ к 1997 г. Торговля Джона уже была похожа на игру в казино 🎰, где брошены последние силы и средства, чтобы не победить, а вернуть ↩️ потерянное… •Свои манипуляции Руснак проводил очень исправно, что только к 2001 году его заметили ФБР. А заинтересовало ФБР то, что с 1997 по 2001 год со счета банка All first Financial пропало около 700 млн $ 😨😨😨 Руководство банка до последнего надеялось, что Джон их просто обманул и вывел все деньги 💴 💵 Но на самом деле Руснак всю эту солидную денежную сумму по сути проиграл 🎰! •Руснак сотрудничал с ФБР и рассказал, как ему удавалось обходить слабые ограничения банка 🏦 Как итог, Джон Руснак был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения и штрафу в 1 млн 💵 долларов… Как вы думаете, стоила ли Валютная игра Джона, свеч❓ Понравился пост — ставьте любую реакцию и не забывайте подписаться 👍🏻 Всем удачи и зелёных портфелей 💼 __________________________

МИСТЕР МЕДЬ Добрый вечер! •Продолжаем наше путешествие 🧳 в истории спекуляций и финансовых потрясений. Под тегом вы найдёте интересные истории на тему манипулирования рынком 💸 Сегодня мы с Вами познакомимся с историей трейдера Ясуо Хаманаки по прозвищу «Мистер медь» и одной из самых топовых корпораций Японии 🇯🇵 «Сумитомо» 📌 Также у Ясуо имелось имелось другое прозвище, как у рэпера «50 cent» — «Мистер 5 процентов» из-за контроля 5% всего мирового рынка меди. Также как и в других историях мы с Вами столкнемся с чрезмерным доверием 🤝 компании деятельности одного человека. На начало 1990 гг усилиями «Медного короля» цена на данный металл находилась на своих пиках и продолжала расти🚀 📌 Его план был очень прост: осуществить тотальную закупку меди, из-за чего на рынке образуется паника и взлет цен, а уже на ценовых пиках влить в рынок. Стоит отметить что Хаманаки осуществлял все эти сделки как трейдер компании «Сумитомо» Благодаря данным спекуляциям ему удалось держать искусственные цены на медь во всем мире на протяжении 5 лет! •Медный мир тоже не стоял в стороне и компаниям, её добывающим, пришлось искать новые месторождения по более высокой себестоимости добычи 🚀 Осуществляя покупку контрактов на медь Ясуо держал их в своих руках. Произошло именно то, что он и планировал: •Паника 😱 двигала цену вверх, рыночный спрос намного опережал предложение. Трейдеру требовалось больше металла для поддержания высокого уровня цены и избежания его обвала. Ему приходилось продать 1 тонну меди, чтобы затем купить 2 тонны 💸 Такие действия продолжались 5 лет, но у каждой истории есть свой конец. 📌 В ноябре 1995 года дефицит меди на рынке привлек внимание Лондонской биржи цветных металлов, которая начала своё независимое расследование 🕵️‍♂️ Разобравшись в ситуации стало понятно, что🧵 нити ведут к Хаманаки и компании «Сумитомо» от лица которой он осуществлял все сделки. 📌 Однако руководство «Сумитомо» не обратило внимания на предупреждения совета Лондонской биржи из-за большого объема скупок меди своим трейдером — по сути встав на его защиту. 5 июня 1996 года Ясуо Хаманака решил поделиться с руководством компании хитростями своей бухгалтерии. •В течение десяти лет ему удавалось подделывать документацию. Фактически он вел двойную бухгалтерию: в одном журнале отражал прибыль, а в другом убыток, который к моменту разоблачения, летом 1996 года, составлял 1,8 млрд долларов. По подсчетом компании выходки Хаманаки обошлись Сумитомо в 2,6 млрд долларов 💸 📌 А уже в октябре 1996 г Ясуо был арестован Токийской прокуратурой. Расследование показало, что на протяжении 1985–1996 годов ему удалось не только в 1,5 раза повысить цену на Медь, но и вести контроль над 5% всего мирового запаса меди! Далее были судебные процессы: споры по его наказанию. •Как итог, окончательный приговор был оглашен только в 1998 г судом в г. Токио 🇯🇵 — приговорить Ясуо Хаманаки к тюремному заключению на срок 8 лет за подлог документов и мошенничество. Сам судья 👨‍⚖️ оглашая приговор сообщил: • «Приоритеты, которых придерживался Хаманака, – это, прежде всего, нажива за счет незаконных прибылей. И весьма прискорбно, что “Сумитомо” не несет за это ни малейшей ответственности». Понравился пост — ставьте любую реакцию и не забывайте подписаться 👍🏻 Всем удачи и зелёных портфелей 💼 __________________________

СХЕМЫ МАНИПУЛИРОВАНИЯ Всем привет! Продолжаю посты на тему манипулирования рынком под тегом 🚨 Сегодня предлагаю Вам познакомиться с топ недобросовестных сделкок по мнению ЦБ РФ 🇷🇺 6 декабря в новостных источниках вышла информация о том, что ЦБ за последнее время все больше и больше регистрирует случаев недобросовестных сделок на бирже. Со слов Регулятора повышение инвестиционной активности на рынке привело к повышению зафиксированых случаев неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. Основным видом недобросовестных сделок является предварительный сговор, который ЦБ удаётся вычеслить по следующим общим чертам: •В стакане, в поданных заявках, имеется частичное или полное совпадение цены и объема актива; Различные заявки в стакане выставляются практически одновременно, но самый главный Прокол нарушителей заключается в том, что заявки направляют с одинаковых IP-адресов 💻 В ЦБ под недобросовестными схемами торгов по предварительному сговору понимается: Передача активов известному лицу в рамках основных торгов Торговля без смысла: В данном случае одна из сторон всегда в плюсе, другая в минусе. •С одной стороны действительно это все выглядит бессмысленно, но из-за наличия различных Инвест конкурсов и мероприятий, на которых важна доходность, за топовое вознаграждение — сразу преобретает иной вид) Обучение трейдингу, где команда трейдеров идёт в заранее известный низколиквидный актив, чтобы проверить «свою торговую стратегию» Использование различных роботов, ботов и/или торговых алгоритмов по одному или нескольким активам. •Разумеется, речь идёт про большие фейковые объёмы в активе на продажу/покупку, которые можно создать при помощи таких алгоритмов, роботов или ботов. Банк России 🇷🇺 со своей стороны предупреждает, что данные действия могут быть признаны манипулированием рынком в соответствии с действующим законодательством. •При установлении подобных фактов по решению регулятора могут быть ограничены биржевые операции, а инвестор привлечен к ответственности. Понравился пост — ставьте любую реакцию и не забывайте подписаться 👍🏻 Всем удачи и зелёных портфелей 💼 __________________________

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДОЛЖНИК В МИРЕ 💶💶💶 Всем привет! Продолжаю посты на тему манипулирования рынком под тегом 🚨 •Сегодня хочу Вас познакомить с одной очень интересной историей, во главе которой оказался Трейдер и один из крупнейших банков 🏦 Европы 🇪🇺 Речь пойдет о трейдере Жером Кервьель и Societe Generale. 📌 Но это не простая история, а с солидной денежной потерей для банка в размере почти 5 млрд € 💶 Как это произошло❓ Давайте разберемся В 2000 году Жером устроился работать в банке Societe Generale. •5 лет он проработал в подразделении, где ведется учет 🧾 сделок и контролируют трейдеров. После этого он пошел на повышение и стал младшим трейдером 📊 Но зарплата у Кервьеля даже для такой должности и в таком 🔝 банке была очень мала — 100 000 евро в год. ❗️Другие коллеги получали куда больше бонусных 💶 за свою трейдерскую деятельность. •Причина в этом была следующая: Жером делал очень простую работу, следил за инвест портфелем банка на рынке фьючерсов и открывал разнонаправленные сделки, для минимизации рисков. ❗️В 2008 году банк 🏦 сообщил прессе, что по результатам крупнейших махинаций одного из сотрудников банк понес колоссальные потери, равные 5 млрд €❗️ Спустя время Руководство банка сообщило, что этим сотрудником был Кервьель. Обвинения были построены следующим образом: 📌 Жером, не обладая особыми полномочиями открыл особые счета 🧾 банка на общую сумму 50 млрд € 💶, после этого скрыл следы. ❗️Сама капитализация банка Societe Generale составляла на тот момент 35 млрд €❗️ •В свою очередь Жером возражал и сообщал о том, что банк прекрасно знал о его открытых сделках и вся работа была согласована с руководством🤝 Причина этих сделок! 📌 Кервьель проворачивал аферы не в личных целях — с этим впоследствии согласились даже представители банка, а из-за желания доказать свой талант трейдера. На допросах он заявлял, что хотел получить награду лучшему работнику банка в размере €300 тыс. ❗️Я не буду акцентировать внимания на всех судебных разбирательствах, так как это очень долгий процесс 👨‍⚖️ , сообщу лишь итоги: •5 октября 2010 г вина подсудимого была полностью доказана, он был приговорен к 3 годам лишения свободы и еще 2 года условно! Но это еще не все, суд обязал Жерома вернуть сумму размером почти 5 млрд € банку!!! •Для справки, если бы Жером продолжал работать и зарабатывал 100 000 € в год, то на погашение долга у него ушло бы 49 000 лет❗️ Разумеется далее Жером пошел на обжалование своего приговора в вышестоящие суды 👨‍⚖️ •После приговора в 2010 году Жером побывал в тюрьме около 1 месяца, после чего его освободили, так как он обжаловал свой приговор. ❗️И летом 2016 года его задолженность в размере 5 млрд € была с него снята, и его долг 💸 перед банком был всего 1 млн € Но и это еще не все! •Жером параллельно подал иск к банку Societe Generale в котором ему удалось отсудить у банка 500 000💶 из-за незаконного увольнения) не были соблюдены все процедуры со стороны банка ❗️Сам Жером времени зря не терял, и написал свою книгу «Вниз по спирали: мемуары одного трейдера» •В них он переложил всю вину за скандал на Societe Generale, заявив, что политика банка заставила его проводить рискованные операции. P.S. По его истории сняли даже фильм 🎥 Аутсайдер 2016 г Понравился пост — ставьте любую реакцию и не забывайте подписаться 👍🏻 Всем удачи и зелёных портфелей 💼 __________________________

МАНИПУЛЯЦИЯ ДЛИНОЙ В МЕСЯЦ❗ Всем привет! Продолжаю посты на тему манипулирования рынком под тегом 🚨 И пора бы познакомить вас со свежей историей. ЦБ РФ выявил случай манипуляций рынком за период с 27 апреля 2022 года по 16 мая 2022-го 👍 Со слов регулятора: Сделки совершали инвесторы по предварительному сговору 🤝 •Вот эти «инвесторы» — Решетников Алексей Владимирович, Клевцова Екатерина Александровна и Степановна Ольга Васильевна. Но суть такова, что сделки от лица женщин совершал именно Решетников Алексей 💵 И как обычно фразы по-стандарту: •Их операции привели к существенным отклонениям объема торгов. Нарушителям направлены предписания о недопущении подобных действий в дальнейшем. Также были ограничены операции по торговым счетам и в отношении лиц нарушителей были приняты меры в рамках административного производства. Чем торговали❓ •Маржируемые опцион пут на фьючерсный контракт на золото (GD1700BR2), опцион колл на фьючерсный контракт на золото (GD2700BF2, GD2720BF2), опцион пут на фьючерсный контракт на курс доллар США / российский рубль (Si74000BP2D, Si68000BQ2B), опцион колл на фьючерсный контракт на курс евро / доллар США (ED1.1BF2), опционы колл и пут на фьючерсные контракты на нефть Brent (BR115BE2C, BR111BE2A, BR92BQ2A), опцион колл на фьючерсный контракт на Индекс РТС (RI100000BD2D). Как манипулировали❓ •Совершали сделки с опционами, которые привели к существенным отклонениям объёма торгов опционами Согласно ФЗ 224 «Об инсайдерах и манипулировании рынком» К манипулированию относятся: •2) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Более жёсткие санкции для Решетникова 🚨 •Банк России аннулировал квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка, выданные Решетникову А.В. Буду рад новым подписчикам на канале ✉️ Всем удачи и зелёных портфелей 💼 __________________________

БРАТЬЯ ХАНТ И СЕРЕБРО 🍴 Добрый вечер! Продолжаю рубрику и сегодня я расскажу вам историю про братьев Хант и серебро 🍴 •Банкер и Гербер Хант были одними из самых богатых людей, однако банальная человеческая жадность смогла уничтожить их миллиардное состояние ⛔️ В 1970 г в США 🇺🇸 столкнулись с ростом инфляции. Многие из инвесторов сразу обратили своё внимание на драгоценные металлы. •Однако торговля благородным золотым металлом 🥇 на тот момент была под запретом в Америке. И на ум братьям Хант пришло — Серебро 🍴 •Добыча серебра была небольшая, а потенциал роста, по их мнению, колоссальный🚀 из-за развития фотографий и рынка кино 🎥 📌 Галогенид серебра являлся одним из ключевых компонентов фото- и кинопленки •В 1973 году братья решили начать скупку сначала физического серебра — 40 млн унций (около 1 113 тонн) 🍴 цена скупки была 2,9$ за 1 унцию. И через пару месяцев цена на серебро подскочила на 131% и вот бы идеальный шанс для фиксации прибыли? 💵 📌 Да, и им идеально воспользовалась Мексика, продав большими объемами государству удалось сбить цену до 4$ •Но братьев Хант не устроил такой профит и они продолжали его скупку 💵 к концу 1974 года у них на руках имелось около 8% всего мирового серебра — 55 млн унций (около 1 559 тонн) 📌 Львиная доля из богатства была вывезена в Швейцарию из-за возможного повторения истории с золотом (конфискация по фиксированной цене) Аппетит братьев Хант рос также как и цена на серебро 🍴 до 1979 они держали около 15% всего мирового запаса!!! Этого им оказалось мало и они перешли на скупку фьючерсов на серебро 🥈 В начале 1980 г Ханты были владельцами 69% всех фьючерсов на Нью-Йоркской товарной бирже COMEX. •Их совокупная позиция оценивалась в 4,5 млрд $, а не зафиксированная прибыль составляла около 3,5 млрд $💵💵💵 ❗️Рынок тоже стал реагировать на нехватку серебра и цена всего за 1 год с 1979 до 1980 г взлетела с 6$ до 52$ •Разумеется данный ценовой всплеск на серебро привлек внимание властей 🇺🇸 США, а именно правление Нью-Йоркской товарной биржи COMEX. 21 января 1980 года Нью-Йоркская биржа объявила о приостановке торгов серебром⛔️ •А ФРС США выпустила указ, который запретил банкам осуществлять выдачу новых кредитов для спекулянтов драгметаллами. Не трудно догадаться против кого велась борьба — братьев Хант! Так как львиная доля имевшегося у них серебра была взята у банков в кредит 💸, банкам 🏦 ничего не оставалось как потребовать вернуть заемные средства или довнести наличность для обеспечения сделки 💵 📌 Обладая таким колоссальным объемом «кредитного» серебра им ничего не оставалось как продать активы по любой имеющейся цене, в результате чего произошел обвал цен на серебро. •Этот день имеет название в истории как «Серебряный четверг» — 27 марта 1980 г, тогда цена на данный драгоценный металл упала до 10,80 $ за унцию! •Следующие годы Ханты провели в судах. На финальное разбирательство в 1988 году Банкер и Герберт приехали на метро. Суд 👨‍⚖️ признал их виновными в манипуляции рынком, инсайдерском сговоре и обязал Хантов выплатить $130 млн штрафа Перуанской горнодобывающей компании. •Даже после распродажи их имущества Банкер и Герберт остались должны $ 1,5 млрд различным банкам, братья объявили о банкротстве 💵 Буду рад новым подписчикам на канале ✉️ Всем удачи и зелёных портфелей 💼 __________________________

МАНИПУЛЯЦИЯ РАДИ КОНКУРСА❓ Всем привет! Давно не было постов на тему манипулирования рынком под тегом 🚨 И пора бы познакомить вас со свежей историей. ЦБ РФ выявил случай манипуляций рынком за период с 18 мая 2022 года по 17 февраля 2023-го 👍 Со слов регулятора: Сделки совершали инвесторы, которые состояли в родственных связях друг с другом. Целью данных противоправных действий — победа в конкурсе одного из брокеров)) Слоган этого банка (брокера): Он такой один 💛 •Да, именно этот тесный семейный инвестиционно-спекулятивный круг промышял в Тинькофф инвестициях. Так как только данный брокер единственный в России, который проводит такого рода инвестиционные соревнования 🤝 В свою очередь ЦБ раскрыл имена данных нарушителей — семья Шубиных (Алексей, Тамара, Константин, Артём) и Татьяна Дроздова. ❗Звучит как начало номера в Камеди Клаб: Манипуляторы с MOEX здесь! Здесь все: Алексей, Тамара, Константин, Артём — Шубины и Татьяна Дроздова 👋 И как обычно фразы по-стандарту: •Их операции привели к существенным отклонениям объема торгов. Нарушителям направлены предписания о недопущении подобных действий в дальнейшем, также им были ограничены операции по торговым счетам. Чем торговали❓ •Сделки заключались с фьючерсными контрактами на акции «Газпрома», АЛРОСА, «Детского мира», «Россетей», «Норникеля», «Магнита», НЛМК, ММК, «Русала», «Самолета», АФК «Системы», Московской биржи, обыкновенные акции «Мечела» и «Татнефти», привилегированные акции «Сургутнефтегаза», а также с фьючерсом на индекс РТС (мини). Как манипулировали❓ •Покупали низколиквидные фьючерсы с пустым стаканом и по заниженной цене и продавали по завышенной. Покупки и продажи совершались с разницей в несколько минут или секунд Кто обнаружил нарушителей❓ •Команда финансового мониторинга брокера Тинькофф. После этого информация о нарушениях с доказательствами сговора была направлена в Банк России. Помимо прочего брокер дисквалифицировал этих участников навсегда и ограничил их в возможности использования своих сервисов. Буду рад новым подписчикам на канале ✉️ Всем удачи и зелёных портфелей 💼 __________________________

РАДЖА РАДЖАРАТНАМ Доброго вечера! Скандалы, интриги, расследования на инвестиционных рынках 📰 Продолжаем с Вами посты на тему 📝 📌 Сегодня предлагаю ознакомится с одним интересным судебным делом за инсайдерскую торговлю 💵 •13.10.2011 г Федеральный суд Манхэттена вынес приговор Раджа Раджаратнама – владелец хедж-фонда Galleon Group, в виде 11 лет реального лишения свободы 🧑🏼‍⚖️ 📌 Его признали виновным в связи с использованием инсайдерской информации. При этом сам миллиардер в свое оправдание заявил, что использовался сведениями, представленными в открытом доступе 📰 ❗Судья 🧑🏼‍⚖️ вынес ему один из самых суровых приговоров в истории процессов над инсайдерами в 🇺🇸 США❗️ Давайте переместимся на некоторые время назад ⏪ В 1977 году Раджа основал свою компанию Galleon Group. •В компании очень любили своих сотрудников поэтому не жалели денег 💵 и по четвергам сотрудникам офиса делали массаж, были также и бурные корпоративы) на 10 летние компании Раджа вообще арендовал целый остров на неделю, чтобы как следует отметить 🎉 📌 Вообще читая эту информацию, как в компании любили отрываться в голове сразу возникают кадры 🎞️ из фильма «Волк с Уолл-стрит» где Джордан Белфорт и его команда также любили отдохнуть на широкую ногу 🎉 •В 2007 году правоохранительным 👮‍♂️ органам стало известно, что менеджмент Galleon Group занимается инсайдерской торговлей Также подозрения возникли и у Комиссии по ценным бумагам и биржам США 🇺🇸 (SEC) •В течении следующих 2 лет за Раджой велась слежка со стороны ФБР: прослушивались телефонные разговоры, просматривались все его переписки! И в 2009 году ему было официально предъявлено обвинение! •Тоесть зная информацию о инсайдерских сделках ФБР еще 2 года собирало полную доказательную базу 💽 — это важный момент, который подтверждает, чтобы полностью доказать виновность человека или компании в инсайдерских сделках или манипуляциях на рынках, должен пройти не один год. •Следствием было установлено, что Раджаратнама получал 🤝 инсайдерскую информацию от менеджеров или трейдеров компаний, сделки с акциями которых он совершал 📊 Среди известных и крупных компаний были такие как: IBM, Intel и Goldman Sachs 🚀 📌Благодаря собранным данным удалось доказать, что сам Раджа заработал на таких сделках около 72 млн долларов 💵 •Сам процесс длился почти 3 года и в 2011 году суд 👨‍⚖️ признал Раджаратнама виновным в использовании инсайдерской информации и ему назначали один из самых суровых приговоров для того времени 11 лет тюремного заключения Оглашая приговор судья 👨‍⚖️ сказал: •«Мы просто обязаны уничтожить вирус, охвативший нашу финансовую систему» P.S. Через 7,5 лет был освобожден из тюрьмы 👍🏻 Буду рад новым подписчикам на канале ✉️ Всем удачи и зелёных портфелей 💼 __________________________

Доброго вечера! Скандалы, интриги, расследования на инвестиционных рынках 📰 Продолжаем с Вами посты на тему 📝 Сегодня мы с Вами познакомимся с самым масштабным деле об инсайдерской торговле в США 🇺🇸 Речь пойдет о самом хедж-фонде SAC Capital 📊 Стивен Коэн основал фонд в возрасте 36 лет — 1992 г. Своих средств было вложено на старте фонда — 20 $млн •Вообще Стивен Коэн очень интересный человек. Миллиардер является одним из крупных коллекционеров предметов искусства 🖼️ ❗В его коллекции имеются картины: Ван Гога, Мане, Сезанна, Уорхола! А в 2013 он приобрел картину Пабло Пикассо за 155 млн $ 📌 Вернемся к фонду, за 20 лет SAC Capital превратился в большую компанию, которая получала около 1 млрд $ комиссионных за совершение операций (и др), что в свою очередь привлекло в этот фонд банки 🏦 и брокеров 🧑‍💼 •По состоянию на Июль 2013 года у компании было почти 15 млрд $ в активном управлении, львиную долю средств составляли деньги 💴 самого Коэна! Штат сотрудников насчитывал 1 000 сотрудников Данный хедж-фонд не просто так привлек внимание властей, его финансовые результаты просто впечатлили: ❗️Фонд один из самых крупных и самых успешных в Америке, который показывал доходность свыше 25% на протяжении 20 лет😱 По данным следствия хедж-фонд SAC Capital обвинялся о поощрении трейдеров за получение инсайдерской информации 🤝 •В итоге следствию удалось выявить нарушения в деятельности фонда, восьми сотрудникам было официально выдвинуто обвинение, но 6 сотрудников признали вину и пошли па сделку со следствием. 🛑 Двое сотрудников отказались от сотрудничества со следствием, один из них как мы знаем — Мэтью Мартома! •Быстро поняв происходящую ситуацию в ноябре 2013 SAC Capital пошел на сделку: признал вину в использовании инсайдерской информации и согласился выплатить один из самых рекордных штрафов 1,8 млрд $ в свою очередь власти должны были отказаться от предъявлений всех нарушений) Но собрать доказательств нарушений на миллиардера Стивена Коэна 💵, так и не удалось 🛑 Буду рад новым подписчикам на канале ✉️ Всем удачи и зелёных портфелей 💼 __________________________

Доброго вечера! •Скандалы, интриги, расследования на инвестиционных рынках 📰 Продолжаем с Вами посты на тему 📝 •Немного устал я говорить 🗣️ о былых «заслугах» деятелей в области манипулирования рынка, что решил найти наиболее свежие случаи. И сегодня мы с Вами поговорим о свежем доказанном случае манипулирования в США 🇺🇸 Новость от 22.08.23 •Во вторник 22.08, суд Чикаго приговорил двух бывших высокопоставленных сотрудников JPMorgan к тюремным срокам за манипуляцию рынками золота и серебра. Бывший глава по торговле драгоценными металлами Майкл Новак получил один год и один день тюрьмы, тогда как ведущий трейдер Грегг Смит — два года тюрьмы. 📍 Не заметили сходство: Торговали золотом🥇 и серебром 🥈, и сроки получили такие же как и «награды». ❗️Обвинение представило железобетонные аргументы, включающие в себя: детализированные записи сделок, переписку из мессенджеров, ну и вишенкой на торте 🍰 доказательной базы стали показания бывших коллег❗️ В чем же заключались их манипуляции❓ Новак и Смит повышали и понижали цены на драгоценные металлы с целью получения прибыли с 2008 по 2016 год. •Все это они делали путем размещения фиктивных заявок покупку/продажу драгоценных металлов, что позволяло им двигать рынок вверх и вниз. После этого данные ордера быстро отменялись и, таким образом, оставались неисполненными 📌 Зная депозиты таких крупных банков и суммы, с которыми могут жонглировать данные трейдеры, то не возникало никаких трудностей в повторении данного трюка из года в год, на протяжении 8 лет подряд! Срок Грега Смита — 2 года является самым большим, который когда-либо получали сотрудники Американских банков в рамках такого рода разбирательств. •Судом Смит был охарактеризован как: «самый активный манипулятор, когда-либо наказанный правительством». •В свою очередь Новак был назван «боссом», который был покровителем данной незаконной схемы. 👨‍⚖️ Судья отметил, что оба обвиняемых точно знали о незаконности своего поведения. ☝️ Кстати это далеко не первый случай, связанный с самим банком JPMorgan — в 2020 году банк согласился выплатить $ 920 млн для урегулирования обвинений в манипуляции рынком, выдвинутых Департаментом юстиции США. Буду рад новым подписчикам на канале ✉️ Всем удачи и зелёных портфелей 💼 __________________________

МЭТЬЮ МАРТОМА Добрый вечер 🌆 Продолжаем с Вами посты на тему 📝 Немного напомню: 📌 Штраф за такого рода преступление в США 🇺🇸 может быть в разы больше, чем размер полученных денежных средств от этой деятельности 💸 А в тюрьму можно сесть на срок до 20 лет🧑🏼‍⚖️ Сегодня снова рассмотрим одно из самых громких дел в США 🇺🇸 по инсайдерской торговле 📌 На этот раз под раздачу попал трейдер хедж-фонда SAC Capital — Мэтью Мартома 👨‍💼 В 2008 году Мартома получил инсайдерскую информацию о тестировании нового лекарства от болезни Альцгеймера. 📌 Инвестиции фонда составили порядка $ 700 млн в компании — Wyeth и Elan Pharmaceuticals, которые и занимались разработкой лекарства 💊 •Далее ему стало известно, что результаты тестирования у компаний по разработке лекарства потерпели неудачу, и за одну неделю фонд SAC продал все имеющиеся акции в плюс! 📌 Сумма прибыли составила около $275 млн, а сам Мартома получил 9,4 млн $ от фонда в виде бонусов за успешный «трейд» 💵 Впоследствии об этой сделке знали не только Мартома, но еще и правоохранительные органы власти. 📌 Кстати у Мартомы был шанс пойти на сделку 🤝 со следствием, чтобы смягчить свой приговор, но трейдер отказался от этой этого! •Возможно 🤔 тем самым он скрыл все нитки 🧵, которые вели к основателю фонда и миллиардеру Стивену Коэну, с котором мы с Вами знакомились в прошлом году: Но у Суда👨‍⚖️ имелись и свои козыри в рукаве: •отягчающим обстоятельством для подсудимого оказалось то, что Мартома был исключен в 1999 году с юрфака Гарварда за предоставление фальшивых документов и введение администрации факультета в заблуждение 🏢 Окончательный приговор, вынесенный Мартоме был следующий: •Тюремный срок на 9 лет •Возместить бонусные $9,4 млн, которые были получены от руководства SAC Capital, были арестованы его счета и дом во Флориде •После освобождения бывшего трейдера ожидают 3 года испытательного срока! 📌 Согласно данным с Википедии — досрочно был освобожден 19.07.2021 года. И больше никаких сведений не имеется •Во всей этой шумихе вокруг фонда SAC Capital бушевали настоящие страсти, обвинения получили и другие трейдеры 👨‍💼 ❗️При этом руки властей так и не дошли до основателя фонда — миллиардера Стивена Коэна 💵 из-за недостатка доказательств •Не думаю, что выйдя из тюрьмы Мартома бедствуют, еще раз напомню: он не пошел на сделку со следствием и его начальник, Коэн вышел сухим из воды 💧 А впрочем это уже совсем другая история…. Буду рад новым подписчикам на канале ✉️ Всем удачи и зелёных портфелей 💼 __________________________

ТОМ ХЕЙС 👤 Доброго вечера! Продолжаем с Вами посты на тему 📝 Сегодня хочу вам рассказать про Тома Хейса, который получил 14 лет тюрьмы по обвинениям в манипулировании ставкой LIBOR. •👨🏼‍🏫 LIBOR представляет собой лондонскую межбанковскую ставку предложения. Негласно LIBOR считают ключевым ориентиром стоимости денег, служит базой для расчета процентных ставок по различным долговым инструментам по всему миру. Приговор, который получил Том стал первым в деле о манипуляциях ставкой LIBOR. 👮‍♂️ Согласно официальным данным следствия Том Хейс был руководителем крупной сети, состоящей из 25 трейдеров и брокеров, в т.ч не менее 10 юрлиц. Данная бригада занималась подтасовкой данных со ставкой LIBOR. Собрав нитки 🧵 воедино, они пришли к выводу, что все концы ведут к Хейсу. По версии следствия он с 2006 по 2010 г принимал непосредственное участие в манипуляциях. •За это время ему удалось проработать в UBS и в филиале Citigroup в Токио. В 2010 году трейдер был уволен с работы, после того как о мошенничестве стало известно его руководству. Вообще вся эта шумиха со ставками разгорелась еще в 2008 г. За это время крупнейшие банки 🏦 UBS, Citigroup, Barclays, JPMorgan, Royal Bank of Scotland, HSBC и Deutsche Bank заплатили штрафов на сумму 9 млрд $ 💰 Даже подозревался сам Банк Англии, но у следствия не было доказательств. •Также в ходе расследования было установлено, что во время финансового кризиса 2008 года банки в своих целях осуществляли манипуляции со ставкой, для того, чтобы у всех людей сложилось благоприятное впечатление о кредитоспособности! Защита Хейса пыталась парировать такой серьезный приговор для Хейса, ссылаясь на участие и других трейдеров и даже сами крупные банки, а также о наличии синдрома Аспергера у Тома. •Главный герой статьи до последнего со своими адвокатами боролся за свою невиновность и общими стараниями удалось немного снизить приговор в Апелляционном суде 👨‍⚖️ до 11 лет Во вложении к посту вы можете видеть обложку газеты 📰 Bloomberg с лицом Тома Хейса. Буду рад новым подписчикам на канале ✉️ Всем удачи и зелёных портфелей 💼 __________________________

ИНФОЦЫГАНЕ 🔮 Доброго дня! •Предлагаю повысить сегодня вашу финансовую защиту 🛡️ и в рамках еженедельной рубрики затронем очень интересную тему. 📌 Темой сегодняшнего поста будут — информационные цыгане. Инфоцыгане — продавцы «успеха» или по-другому их называют продавцами воздуха 🌬️ •Это всевозможные тренеры, коучи, гуру инвестиций, которые обещают баснословных доходов после прохождения их курсов даже со скромным стартовым капиталом например с 10 000₽. Важно, что достичь золотых гор 🏔️ данные инвестиционные гуру чаще всего обещают за короткий промежуток времени. Для пущего эффекта их странички или блог содержит исключительно скриншоты внушительных положительных сделок 🚀 📌 Они заходили на всю котлету в Tesla в 19 году и фиксировали +2000% роста в ноябре 21 года; 📌 Они были первыми покупателями Bitcoin и теперь они долларовые миллионеры 💵, ведь они же их вовремя продали) тоже на пиках 2021 года 📌 Они первые, кто покупал доллар 💵 по 70₽ в 21 году, а потом в Марте 22 продавали по 120₽, сделав больше 60% только на росте валюты 📌 Они поставили Квартиру после первого круга на ЧМ по футболу ⚽️ - 2022 в Катаре на победу Аргентины 🇦🇷 И многое многое другое)) •Создается впечатление, что к ним приехал Марти из Назад в будущее и вручил им Альманах всех значимых инвестиционных и спортивных достижений за будущие года 🔮 •Сам же Продавец Успеха предстает перед нами в различных точках мира 🌍, в дорогих автомобилях 🚘 и костюмах 🎩, посещает различные тусовки 🍷🥂🍾 и показывая нам, что он Король 👑 Жизни, а Успех это его вторая Фамилия Если и Вас это не убедило, то в игру вступают адепты 🙏 данного «Гуру» посылая различные хвалебные отзывы 💵 о его деятельности наполняя душераздирающими историями и обретения высшей точки Дзена — Финансовой независимости 🚀 📌 Все, что лишь Вам нужно — это пройти их умопомрачительные курсы, тренинги, различные встречи за N сумму денег 💵 Встречались ли Вы с данными персонажами на просторах Пульса❓ Если да, то понаблюдайте за их деятельностью) И еще пару моментов, по которым можно найти Продавцов Успеха 💵 Они всячески пытаются впарить своим подписчикам различные курсы или закрытые платные Каналы 🚀 И даже не брезгают отрицательной доходностью в том же самом Пульсе, говоря людям о том: •Это я вывел доллары 💵 •Это мой демонстративный счет 🧾 •Доходность у Пульса кривая, и на самом деле по их подсчетам у них не минус -100%, а наоборот 🔄 плюс + 500% Если и это не работает, то дальше в дело идут следующие обоснования: •Это не мой счет, а счет моей супруги; •Закадычного друга или компаньона по инвестициям; •Добродушного коллеги по работе; •Бабушки по папиной линии; •Прохожего мимо человека; •Человека, застрявшего на метро Выхино в час пик; •Кассира из пятерочки… И так далее)) Имеется и определенный оберег от всего этого — это критическое мышление) Задайтесь вопросом: 📌 Если он такой богатый, то зачем ему продавать свои курсы❓ •Если он (они) делает 30% доходности в месяц и знает все развороты рынка наперед, то пусть становится если не миллионером, то уже Миллиардером и прямая ему дорога с такими стабильными доходами в список Forbes 🌟 Буду рад новым подписчикам на канале ✉️ Всем удачи и зелёных портфелей 💼 __________________________

КОНЦЕРН «КАЛИНА» — ИНСАЙДЕРСКАЯ МАШИНА! Доброго вечера! Продолжаем с Вами посты на тему 📝 С начала года разбираюсь в манипуляциях рынка в России и самых громких дел в мире. И задался таким интересным вопросом: •В ЦБ РФ представлены в основном наказания за манипуляции на рынке, имелись ли доказанные случаи за инсайдерскую торговлю❓ На просторах интернета я столкнулся только с одной из самых первых доказанных в нашей стране инсайдерской сделке❗️ Пора познакомиться с ней — Концерн «Калина» Терминология поста •Инсайдерская информация ℹ️ — это сведения о текущем положении дел в компании от людей работающих в данной компании или от лиц максимально приближенных к ним 💼 📌 При помощи этой информации можно получить доход как от продажи, так и от покупки бумаг в определенный период времени ⌛️ Да-да, на продажи акций тоже можно заработать вспомните историю с Газпромом в том году) Дело было еще в 2011 году, официально данные опубликованы только в 2013 году на сайте ЦБ РФ 🏦 •Зная о предстоящей покупки 82% акций концерна «Калина» со стороны Unilever кто-то из высшего руководства Российской компании по чистой случайности начал скупать акции «Калины». Также в эту «контрольную закупку» вступило и Юрлицо — нерезидент, сообщила в своем отчете - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) Сама сделка по покупке акций со стороны Unilever была объявлена только 16 октября 2011 года Приэтом, за несколько недель до официальной публикации акции концерна «Калина» подскочили на 75%❗️ 📌 Инсайдеры скупали акции еще за полгода, общий объем покупок составил несколько сотен миллионов рублей, говорит представитель ФСФР. Сумму заработка инсайдеров ФСФР не раскрывает. Чтобы посмотреть как на цену акций влияет инсайдерская информация ℹ️ и подключение сил компании против физических лиц на бирже обратимся к динамике цен на акции: 🚀 Цены за полгода поднялись c 1400 до 4200₽ — ровно 300% роста) ❗️Специалистами ФСФР были проанализированы сведения в отношении более чем 300 физических и около 50 юридических лиц, участвовавших в подготовке сделки❗️ •В ходе проверки было установлено, что ряд лиц, имевших непосредственное отношение к сделке, неправомерно воспользовались имеющейся в их распоряжении инсайдерской информацией и приобрели акции концерна. Одним из этих лиц был сотрудник «КАЛИНЫ, который на тот момент занимал один из руководящих постов. Изначально он совершал сделки с акциями от своего имени. Потом поумнел и проводил сделки через брокерские счета, оформленные на других лиц. •Кроме него неправомерной информацией воспользовалось нераскрытое юрлицо, прописанное в иностранной юрисдикции. Эта компания осуществляла сделки по покупке акций Концерна Калины на внебиржевом рынке. Объем совершенных указанными лицами операций превышает несколько сот миллионов рублей. •❗️Это первый доказанный случай неправомерного использования инсайдерской информации на российском рынке❗️ •Правда об итогах всего расследования и реально возможного наказания за эти нарушения в средствах СМИ я не нашел) Источник информации: Официальный сайт ЦБ РФ — Буду рад новым подписчикам на канале ✉️ Всем удачи и зелёных портфелей 💼 __________________________

ПЕРВЫЙ ПРИГОВОР В РФ ЗА МАНИПУЛЯЦИИ Доброго утра! Лучше поздно, чем никогда! Продолжаем с Вами посты на тему Сегодня с вами рассмотрим первый ☝️ приговор в России за манипуляции! •Вообще законодательство в области предотвращения манипулирования рынком очень мягкое — об этом и свидетельствует частота раскрытых, выявленных манипуляций в стране, которых за год можно посчитать на пальцах двух рук! Также это проявляется и в мягкости нашего законодательства — выглядит как учитель 👨🏼‍🏫 своим ученикам грозит пальчиком и говорит: «Ай ай ай! Так нельзя делать» собственно говоря вот и все наказание) •Понятно, что всю незаконным образом полученную прибыль государство изымает, но дополнительные репрессии к провинившемуся выглядят именно как устное предупреждение — запрет на торги, на определенный промежуток времени или заморозка счетов) в редких случаях это лишение сертификатов профессиональных игроков рынка. Но сегодня подробнее остановимся на первом реальном «приговоре» за манипуляции на нашем рынке 🇷🇺 •В Августе 2019 Кировский районный суд 👨‍⚖️ Казани вынес первый обвинительный приговор бывшему сотруднику (трейдеру) банка «АкБарс» А. Люлинскому 📌 Судом было установлено, что за период с 2011-2016 гг им были проведены манипуляции с 31 акцией, при этом заработок с этих сделок составил более 77 млн ₽ Ущерб банку 🏦 был нанесен на 76 млн ₽ Каким же образом был нанесен ущерб банку 🏦❓ Все просто! Он покупал акции со своего личного брокерского счета 🧾, а продавал их по завышенным ценам. •Покупателем кстати ☝️ этих «завышенных» лотов выступал сам трейдер, но от лица банка «АкБарс» — ГЕНИАЛЬНО 👏👏👏 С 2011 года ему удалось совершить около 500 сделок по акциям, среди которых Голубые фишки Мосбиржи: Сбер, Газпром, ВТБ. •Размеры данных сделок составляли несколько десятков миллионов ₽, и в краткосрочном периоде это давало нужные ему ценовые колебания, которыми он профессионально пользовался — трейдер же все-таки) Вообще со стороны все его действия похожи на игру 🎮, в котором он главный герой 🦸‍♂️, а депозит 💵 банка выступает в качестве безобидных бустеров (ускорителей) роста его личного дохода! «ПРИГОВОР» Да, именно взял его в кавычки — потому что это даже приговором трудно назвать… •Суд 👨‍⚖️ приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно, с запретом на 3 года заниматься торговлей ценными бумаги. Разумеется, что выплатить банку 🏦 «АкБарс» он должен все денежные средства в размере 76 млн ₽, которые потерял банк из-за его действий. Также согласно определению суда: •Ему был установлен испытательный срок на 4 года в течение которого обязать осужденного без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства, два раза в месяц являться на регистрацию в этот орган, трудоустроиться (трудиться) своим поведением доказать исправление. Буду рад новым подписчикам на канале ✉️ Всем удачи и зелёных портфелей 💼 __________________________

НАКАЗАНИЯ В РФ 🇷🇺 ЗА МАНИПУЛЯЦИИ Доброго вечера! Продолжаем с Вами посты на тему Сегодня с вами рассмотрим наказания в России за манипулирование рынком 📊 •Инсайдерская информация ℹ️ — это точные сведения о текущем положении дел в компании от людей работающих в данной компании или от лиц максимально приближенных к ним 💼 📌 Благодаря этой информации можно получить доход как от продажи, так и от покупки бумаг в определенный период времени ⌛️ Сразу обратимся к законодательству 📕 •Инвестора или инсайдера, нарушившего закон, может ждать административная или уголовная ответственность за доказанные случаи манипулирования рынком и распространения инсайдерской информации ℹ️ 📌 Административная 👨‍⚖️ ответственность, регламентируется статьями: •статья 15.21 КоАП РФ — неправомерное использование инсайдерской информации; •статья 15.30 КоАП РФ — манипулирование рынком. 📌 Уголовная👨‍⚖️⛓️ ответственность, регламентируется статьями: •статья 185.3 УК РФ — манипулирование рынком; •статья 185.6 УК РФ — неправомерное использование инсайдерской информации Государство в лице ЦБ РФ 🇷🇺 а также в лице брокеров следят за соблюдением Закона: • «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». ЦБ в свою очередь, на своем официальном сайте размещает информацию о выявленных и доказанных случаях манипуляций на рынке 📊 •Посетив сайт ЦБ РФ 🏦 я ожидал увидеть как минимум по 50-100 выявленных случаев в год манипулирования рынком и использования инсайдерской информации… Но то, что я увидел — меня очень поразило и удивило🤯 Ниже я представлю раскрытые и доказанные сведения о манипуляциях среди инвесторов от ЦБ 🏦 за последние 3 года: За 2021 — 11 случаев За 2022 — 11 случаев За полгода 2023 — 11 случаев Что несомненно очень и очень мало…. Теперь еще немного информации: •Так например, в 2022 году были опубликовали информацию о выявленном случае манипулирования рынком, которое произошло в ноябре 2021 года! Таким образом, информация ℹ️ о количестве таких случаев еще и содержит в себе сведения за предыдущие года. 📌 Большинство всех доказанных и опубликованных на сайте ЦБ РФ случаев манипулирования рынком приходятся на: ОБЛИГАЦИИ 🎫 Источник информации: Официальный сайт ЦБ РФ — Буду рад новым подписчикам на канале ✉️ Всем удачи и зелёных портфелей 💼 __________________________

«ЗАКЛЯТЫЙ ВРАГ» ЦЕЛОЙ СТРАНЫ 🇳🇿 Доброго вечера! Продолжаем с Вами посты на тему •Сегодня будет представлена информация ℹ️ всего об одной успешной сделке, которая сделала трейдера Энди Кригера знаменитым и одновременно с этим привела к скандалу с участием целой страны — Новой Зеландии 🇳🇿 Удалось ему это сделать не самостоятельно, а в роли трейдера одного из крупнейших банков США 🇺🇸 Bankers Trust. Вообще по-настоящему трейдерская деятельность у Кригера началась в 1984 году в банке Solomon Brothers. В возрасте 28 лет он устроился валютным трейдером. Из воспоминаний Энди: •«Мой первый босс сказал мне: «Добро пожаловать на борт! Уверен, ты отлично справишься, расслабься. Но если будешь терять деньги, то вылетишь отсюда пулей». Трейдинг изменил и жизнь главного героя, продолжительное время он был вегетарианцем. Но когда стал торговать в банке, ему пришлось вернуться к поеданию мяса 🥩 Через 2 года Энди перешел в Bankers Trust, в котором и состоялась одна из самых нашумевших сделок для тех времен 🚀 Именно в данном банке Кригер добился выдающихся результатов 📈 Его торговля была очень результативна, успешна и очень агрессивна 😈 🔥 К концу первого года работы Энди доверили управление счетом на сумму 700 млн $ — обычно трейдерам позволяли торговать депозитами около 50 млн $. Чтобы вы понимали 🗣️, Энди доверили управление 700 млн $ в конце 1986, это очень солидная сумма 👍🏻 •Временами суммы сделок Кригера превышали и 1 млрд $. Он оправдывал их своей результативностью и успешностью 🚀 Теперь про случай с Новой Зеландией 🇳🇿 или «сделка жизни» для Энди 🤝 •Сделка Энди произошла во время знаменитого «черного понедельника» 19 октября 1987 года — в тот день индекс Dow Jones рухнул на 22,6% и потянул вниз котировки по всему миру. Американский доллар 💵 рухнул и инвесторы начали искать 🔍 способ переложить свои средства в валюты других стран. Ажиотаж на валюту вызвал рост данных активов и перекупленность в моменте 🚀 Кригер одним из самых первых решил воспользоваться такой возможностью и сыграть против роста валюты Новой Зеландии 🇳🇿 📌 С сентября 1986 года курс «Киви» или новозеландский доллар (Валюта этой страны) неуклонно рос к американскому доллару — к «черному понедельнику» рост составил около 40% и достиг пика. И через несколько часов Энди поставил огромную сумму денег 💵 против валюты Новой Зеландии 🇳🇿 — те встал в шорт. •Денег банка в данной сделке было всего 40 млн $, но за счет огромного кредитного плеча 400 к 1 удалось раздуть шортовую позицию до 15 млрд $ 😨😨😨 📌 Размеры шорта Кригера попросту превзошли всю денежную массу небольшой страны 📉 Через несколько часов курс Киви начал идти вниз на 5% к американской валюте, а к концу дня падение составляло около 10%. Благодаря этой сделке Энди заработал для банка 300 млн долларов 🚀🚀🚀 •Потери страны в данном случае составляли около 3-4 млрд $, так как остальные трейдеры вслед за Кригером решили сыграть на понижение 📉 в данном случае. Были слухи, что само руководство ЦБ или министр финансов Новой Зеландии 🇳🇿 созыванивалось с боссами Bankers Trust о закрытии сделки. •Сам же Энди добавлял масла в огонь 🔥 данного конфликта: сообщив, что Новая Зеландия — слишком маленькая страна, чтобы справиться с объемами торговли, которые могут себе позволить в Bankers Trust. 😨 После чего ему поступали угрозы от жителей Новой Зеландии, и Энди даже пришлось нанять охрану. 📌 Эта была история про обвал валюты одной страны, где прибыль для банка Bankers Trust, благодаря действиям трейдера Энди Кригера была 300 млн $ при вложенных 40 млн $ •Правда сам Энди со сделки в 300 млн $ получил бонус от своей компании всего в размере 3 млн $, после чего он сразу уволился из банка Bankers Trust А впрочем, это совсем другая история… Больше информации ☝️ ✉️ подписывайся, чтобы быть в курсе всех событий 📬 Разбираюсь вместе с вами, пишу все вполне простым и доступным языком ✍️ __________________________

ИЛОН ПАМП Доброго вечера! Продолжаем с Вами посты на тему Продолжаем наше путешествие по США 🇺🇸 •Сегодня мы с Вами ознакомимся с силой одного из самых влиятельных людей на котировки акций в Америке, человеком способным сделать иксы всего лишь своими постами — нет речь не про Василия Олейника, речь 🗣️ сегодня про Илона Маска (Илюха Пампов) 🚨 В 2021 году Илон Маск опубликовал Твит: В Clubhouse сегодня в десять вечера по Лос-Анджелесу». 📌 Кстати данный мессенджер также был востребован у команды Но вернемся к Илону и его Твиту: ••Он провел интервью с гендиректором Robinhood Владом Теневым и рассказывал о разработках его стартапа Neuralink. После этого малоизвестная соцсеть с голосовыми чатами, которой пользовались в основном сотрудники компаний Кремниевой долины, взлетела на вершины чартов стартапов 🚀🚀🚀 Вообще всевозможных твиттов от Маска, где акции взлетели предостаточно! •29 Января 21 года Курс биткойна поднялся 🛫 за 1 час на 5000 $, это связывают с Илоном, который добавил в описании профиля Твиттер хэштег #️⃣ данной крипты 🤣 В США 🇺🇸 люди очень повязаны на статистике и различные опросах, и провели его в отношении Твитов Маска: ❗️почти 40% инвесторов в США хотя бы раз делали капиталовложения, основываясь на сообщениях Илона Маска. Причем 16% респондентов многократно руководствовались в своих вкладах его твитами •Еще 21% — инвестировал раз или два. Следят за его аккаунтом в 64% опрошенных, из них 43% — пристально. Но такая деятельность стоила на ему должности Гендира в TESLA: •В 2018-м он опубликовал твит, в котором сообщил, что рассматривает возможность сделать свою публичную компанию Tesla частной, выкупив акции с биржи из расчета $420 за ценную бумагу» и добавил, что «финансирование обеспечено». После этого заявления акции Tesla стали расти. А комиссия 🚨 по ценным бумагам и биржам США начала проверку, посчитав, что это заявление Илона Маска ввело в заблуждение инвесторов, которые покупали ценные бумаги по искусственно завышенной цене. •Также регулятор заинтересовался тем, почему Маск выступил с таким предложением в Twitter, а не в официальном документе. В итоге Маск, придумавший множество объяснений своему твиту и отказавшийся от намерения, лишился поста главы совета директоров компании. •Также он по договоренности с Комиссией по ценным бумагам взял на себя обязательство не раскрывать важную информацию, касающуюся работы Tesla, «без предварительного одобрения». Всем удачи и зелёных портфелей 💼 __________________________

ДОНАЛЬД ТВИТ! Доброго вечера! Продолжаем с Вами посты на тему •Напомню: под этим тегом я буду с Вами делиться выявленными случаями манипулирования рынком, незаконных инсайдерских сделок, сговоров и различных финансовых махинаций 💵 Посты на данную тематику будут выходить раз в неделю по четвергам, поэтому жми на кнопку ⏯️ подписаться, чтобы не потерять интересную информацию ✅ Продолжаем наше путешествие по США 🇺🇸 Сегодня мы с Вами ознакомимся с силой Твита на примере Дональда Трампа. •В The Economist изобразили активность Трампа в Twitter с 2009 года до 9 января 2021-го — в этот день его аккаунт, где было 88 млн подписчиков был забанен ⛔️ 4 мая 2009 г опубликовал свой первый твит — это был анонс участия в одном шоу 🎤 И за чуть более 11 лет он написал в Twitter больше 46 тыс. раз •В 2019 году экономисты банка JP Morgan Chase разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки и посчитали, что со времен прихода в Белый дом в январе 2017 года до 2019 года Трамп опубликовал около 10 тыс. сообщений, из них 146 — оказали влияние на ситуацию на рынках. Весной 2018 г разгорелась информационная война с Китаем 🇨🇳 США обвинили китайские компании в краже американских технологий и собрались увеличить таможенные пошлины на ввоз китайских товаров •Обострение торговой войны случилось в августе 2019 года, когда Трамп написал твит, в котором обещал повысить пошлины с 10% до 25% на ввоз китайских товаров на сумму $250 млрд. После чего капитализация мирового рынка акций снизилась на $ 1,36 трлн, а китайские фондовые индексы показали максимальное дневное снижение за три года. 📌 Bloomberg провел интересное исследование данного твита Трампа — он состоял из 102 слов, каждое из которых обошлось инвесторам а 13 млрд $ В декабре 2016 года Трамп написал в Twitter: •«Программа по разработке истребителей F-35 и расходы на нее вышли из-под контроля. Миллиарды долларов должны быть сэкономлены на военных закупках после 20 января». 📌 После этого твита стоимость компании Lockheed Martin — производителя F-35 — упала на $ 3,5 млрд. Ранее он назвал постройку нового президентского самолета Boeing слишком дорогой — капитализация компании упала на $ 1,4 млрд. •Сам же Twitter также страдал от постов Трампа. В 2018 году он написал: «Twitter применяет «теневой» бан в отношении ведущих членов республиканской партии. Мы изучим эту дискриминационную практику». 📌 Также в тот день Twitter опубликовал отчет, в котором сообщил, что площадка потеряла 1 млн активных пользователей. Трудно судить, что больше повлияло на стоимость акций соцсети, ее отчет или пост Трампа, но на следующий день они подешевели на 14%. •Блокировка аккаунтов Трампа тоже не прошла без последствий: уже через два дня после нее акции Twitter на предварительных торгах упали на 7%. Всем удачи и зелёных портфелей 💼 __________________________

СРОК ЗА СПУФИНГ! Доброго вечера! Продолжаем с Вами посты на тему Напомню: под этим тегом я буду с Вами делиться выявленными случаями манипулирования рынком, незаконных инсайдерских сделок, сговоров и различных финансовых махинаций 💵 •Посты на данную тематику будут выходить раз в неделю по четвергам, поэтому жми на кнопку ⏯️ подписаться, чтобы не потерять интересную информацию ✅ Сегодня мы с Вами направимся в США 🇺🇸 📌 Американскому трейдеру впервые был предъявлен реальный срок за спуфинг! (Конкретных дат я найти в интернете не смог, но данное дело было в 2015-16 гг) •Коския занимался так называемым спуфингом. С помощью автоматизированной программы он размещал небольшие заявки на покупку или продажу фьючерсов на СМЕ и Межконтинентальной бирже, которые мгновенно отменял перед исполнением, создавая таким образом иллюзию спроса. Что такое 🤔 Спуфинг? •Это метод манипулятивной торговли акциями, который заключается в том, что трейдер, размещает одновременно заявки маленьких и больших размеров. При этом на исполнение больших ордеров трейдер и не рассчитывает, иными словами, просто имитирует их. 📌 А ставку он как раз делает на исполнение своих маленьких ордеров. Затем он играет в Лонг, после чего отменяет свои фальшивые заявки, создавая подобие вакуумной ликвидности, в результате чего рынок подскакивает вверх, принося манипулятору мгновенную прибыль. •Он манипулировал фьючерсами на валюту соевое масло и золото. По словам судьи, доходы Коския, которые обычно составляли $150 тысяч в месяц, в 2011 году, когда тот манипулировал ценами, утроились. Не могу объяснить его действия ничем иным кроме как жадностью», — отметил судья. Коския, который до суда отрицал свою вину, в заключительной речи заметил: «Я стою здесь осужденный и опозоренный из-за моих действий». 📌 Как итог Коския получил 3 года тюремного срока за доказанный случай спуфинга Американский регулятор надеется, что строгое наказание для Коския послужит уроком для других любителей спуфинга. Это первый приговор за манипулирование ценами такого рода после того, как в 2010 году вступил в силу закон о реформировании Уолл-Стрит и защите потребителей Додда-Фрэнка. По нему спуфинг был запрещен и стал уголовно наказуемым преступлением. •«Первоначально все относились скептически к тому, что власти смогут довести это дело до конца. Не думаю, что сейчас кто-то сомневается», — отметил Ренато Мариотти, бывший помощник прокурора США •«Трейдеры будут думать дважды, если узнают, что им грозит более серьезное наказание, чем гражданский иск или штраф», — помощник прокурора США Сунила Харжани. По его словам, теперь хедж-фонды и инвесткомпании будут внимательнее анализировать свои сделки и перестанут пытаться разбогатеть по быстрому, используя схемы манипулирования. Всем удачи и зелёных портфелей 💼 __________________________

Беда одна ☝️ не приходит! Доброго вечера! Продолжаем с Вами посты на тему •Напомню: под этим тегом я буду с Вами делиться выявленными случаями манипулирования рынком, незаконных инсайдерских сделок, сговоров и различных финансовых махинаций 💵 Посты на данную тематику будут выходить раз в неделю по четвергам, поэтому жми на кнопку ⏯️ подписаться, чтобы не потерять интересную информацию ✅ Небольшое вступление 🎙️ •На сегодняшний день на сайте ЦБ РФ имеются сведения ℹ️ всего о 147-ми выявленных случаев неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком — данную информацию я перепроверяю 1 раз в неделю 📅 По итогам прошедшей недели появились сведения ℹ️ об одном зафиксированном нарушении •Отсчет этих доказанных случаев с публикацией сведений в открытом доступе ведется с 2010 года, а самый ранний период доказанных неправомерных действий на территории нашей страны 🇷🇺 был датирован 2008-2010 гг 📌 Поговорим сегодня о самом последнем нарушении на сегодняшний момент! В ЦБ внесена запись под номером 147 Период неправомерных действий 🗓️: 03.08.2022 Признаки данной манипуляции 📊: •Совершение операций с облигациями по предварительному соглашению Кто нарушители❓ •Беда Александр Владимирович, Беда Владимир Александрович При помощи каких инструментов осуществляли сделки❓ •Облигации АО «Тинькофф Банк» Каким образом происходило манипулирование❓ •С брокерских счетов нарушителей по предварительному соглашению совершались операции с облигациями, которые привели к существенным отклонениям спроса, предложения и объема торгов облигациями, установил ЦБ. Принятые меры 👮‍♂️ •Направление предписаний Банка России о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем Беде А.В. и Беде В.А. •Направление предписаний Банка России о приостановлении торговли по торговым счетам указанных лиц. В отношении Беды А.В. и Беды В.А. приняты меры в рамках административного производства. Источник информации ℹ️: Сайт ЦБ РФ Всем удачи и зелёных портфелей 💼 __________________________

Продолжаем с Вами посты на тему •Напомню: под этим тегом я буду с Вами делиться выявленными случаями манипулирования рынком, незаконных инсайдерских сделок, сговоров и различных финансовых махинаций 💵 Посты на данную тематику будут выходить раз в неделю по четвергам, поэтому жми на кнопку ⏯️ подписаться, чтобы не потерять интересную информацию ✅ Небольшое вступление 🎙️ •На сегодняшний день на сайте ЦБ РФ имеются сведения ℹ️ всего о 146-ти выявленных случаев неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком — данную информацию я перепроверяю 1 раз в неделю 📅 📌 По итогам прошедшей недели появились сведения ℹ️ об одном зафиксированном нарушении •Отсчет этих доказанных случаев с публикацией сведений в открытом доступе ведется с 2010 года, а самый ранний период доказанных неправомерных действий на территории нашей страны 🇷🇺 был датирован 2008-2010 гг И сегодня мы с Вами вернемся на несколько месяцев назад, а именно в 27.02.2023 г — в этот день ЦБ РФ внес в перечень манипуляций запись под №141 Период неправомерных действий 🗓️: •17.11.2021 — 23.05.2022 Признаки данной манипуляции 👮‍♂️: •Совершение операций с облигациями по предварительному соглашению Кто нарушители❓ •Ланчаков Андрей Петрович, Волкова Светлана Владимировна, Балашова Людмила Дмитриевна При помощи каких инструментов осуществляли сделки❓ •Облигации ГУП «ЖКХ РС(Я)» и облигации АО «Россельхозбанк» Каким образом происходило манипулирование❓ •С брокерских счетов Ланчакова Андрея Петровича, Волковой Светланы Владимировны и Балашовой Людмилы Дмитриевны по предварительному соглашению совершались операции с облигациями, которые привели к существенным отклонениям спроса, предложения и объема торгов облигациями, установил ЦБ. Принятые меры 👮‍♂️в отношении данных лиц: •Направление предписаний Банка России о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем Ланчакову А.П., Волковой С.В. и Балашовой Л.Д. Направление предписаний Банка России о приостановлении торговли по торговым счетам лиц. В отношении лиц приняты меры в рамках административного производства. И еще одно решение по данному делу: •Решением Банка России аннулирован квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, выданный Ланчакову А.П. Источник информации ℹ️: Сайт ЦБ РФ Всем удачи и зелёных портфелей 💼 __________________________